600157:永泰能源第九届董事会第一次会议决议-

By admin 2019年8月16日

  永泰精力使加入使加入有限公司第九届董事会乍降神会绕行的于2013年11月15日以书面收回,降神会于2013年11月15日在山西锣鼓节灵石县明月酒店14楼降神会室集合的人群,降神会由徐培中绅士集合的人群和掌管。,八名董事,八名董事,集体监事和高级使用全体员工列席了降神会。,遵从公司条例、公司条例的公司或企业规定。会上充足议论,下列的法案得到了分歧沉着和经过。:

    一、在起作用的选中的公司董事长、副主席打手势要求
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
降神会选中的徐培忠绅士为公司董事。长。、选中的傅小民绅士为公司副董事长。 
    二、在起作用的选中的董事会特意委任状委员的打手势要求
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
    1、选中的战术委任状分子:徐培忠绅士、傅晓敏绅士、王军绅士,经过徐裴中绅士是集合的人群人; 
    2、选中的著名的人物委任状分子:郭文峰绅士、刘春芝女儿、徐培忠绅士,经过郭文峰绅士是集合的人群人; 
    3、选中的审计委任状分子:杜树伟绅士、郭文峰绅士、傅晓敏绅士,经过杜树伟绅士为集合的人群人; 
    4、选中的补苴及评价委任状委员:刘春芝女儿、杜树伟绅士、王军绅士经过刘春芝女儿为集合的人群人。。 
    上述的第一流的、二项打手势要求中间定位全体员工的个人简历,公司已于2013年10月30日在上述的《海贴壁纸报》、《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸时报》、贴壁纸日报和上海贴壁纸交易网站()上举行了表明。 
    三、在起作用的衔接行政经理的打手势要求
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
粉底信任委任状的提议,许培忠董事长著名的人物,董事会有独身小的表明者。敏绅士是公司的行政经理。 
    四、在起作用的表明董事会干事和贴壁纸代表的打手势要求
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
粉底信任委任状的提议,许培忠董事长著名的人物,董事会表明王菊胡绅士是董事会干事。;衔接李军绅士为公司贴壁纸事务代表。 
    五、《在起作用的衔接公司高级使用全体员工的打手势要求》 
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
粉底信任委任状的提议,经行政经理傅晓敏绅士著名的人物,董事会的表明王军绅士是公司的副行政经理,刘保森绅士、赵京虎绅士是公司副行政经理。;聘任边鹏飞绅士为公司总会计师。。 
    六、永泰精力使加入有限公司山西现场反省整改说
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 

  粉底中国1971证监会山西接管局对公司举行现场反省下达的《在起作用的永泰精力使加入使加入有限公司现场反省情境的接管关怀函》(晋证监函[2013]341号),公司非常重视整改任务。,对准中间定位成绩,逐项把持反省,深刻剖析、找出原稿,兼有公司现实,考虑构想出了类似的整改措施,仔细举行整改和实现。

    七、《在起作用的对灵石银源煤焦开发使加入有限公司放使加入的打手势要求》 
    开票表决后果:赞成8票,没排斥,弃权0票。 
  

  董事会赞成公司以现钞方法对灵石银源煤焦开发使加入有限公司举行独自放使加入,在中科院贿赂完全符合资本1财富,这次放本利之和16亿元。,经过:初步放8亿元。这次放使加入使臻于完善后,灵石银源煤焦开发使加入有限公司完全符合资本将由原10亿元变更为26亿元,经过:笔者公司是24亿Yua,占完全符合资本;华英山西精力投资额使加入有限公司,系,占完全符合资本。公司条例照准,董事会沉着和经过后,可以实现放使加入。。

               对灵石银源煤焦开发使加入有限公司举行放使加入

  重要件敏捷的

  为推动开展强大永泰精力使加入使加入有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)所属事业心的大量,增加义卖市场竟争能力,公司将以现钞方法对所属事业心灵石银源煤焦开发使加入有限公司(以下简化“银源煤焦”)独自放使加入合计16亿元,经过:

  初步放8亿元。

  这次放使加入使臻于完善后,银源煤焦完全符合资本将由原10亿元变更为26亿元,经过:

  笔者公司是24亿Yua,占完全符合资本;本公司全资分店华瀛山西精力投资额使加入有限公司(以下简化“华瀛山西”)为2亿元,占完全符合资本。

  这次对银源煤焦放使加入事项在经董事会照准后那就够了实现。

  一、此附加偶数的摘要

  这次对银源煤焦放使加入整个由本公司以现钞方法独自举行,在中科院贿赂完全符合资本1财富,放资产16亿元,经过:初步放8亿元。华英山西锣鼓节废放使加入。这次放使加入使臻于完善后,银源煤焦完全符合资本将由原10亿元变更为26亿元,经过:笔者公司是24亿Yua,占完全符合资本;华英山西精力投资额使加入有限公司,系,占完全符合资本。

  2013年11月15日公司集合的人群第九届董事会乍降神会沉着和经过了《在起作用的对灵石银源煤焦开发使加入有限公司放使加入的打手势要求》,并签字了中间定位的放使加入在议定书中拟定。。粉底公司条例,这次放使加入可在董事会过后实现。。

  二、放使加入次要部分基本情境

  银源煤焦,完全符合地址:晋中市灵石县翠峰镇镇长,法定代理人:常胜秋,完全符合资产:10亿元,事业心性质:使加入有限公司,经纪范围:矿业事业心投资额使用,顾问工作,井建造;矿井机械装置配给,结构材料的分派等。公司是煤矿联合体重组的次要部分事业心。,眼前,公司直接地富国公司80%的股权。,山西富国全资分店华英20%的使加入。。

  三、这次放使加入的宾语和碰撞

  这次放使加入是粉底银源煤焦的经纪开展需求而举行的,为了推动开展和扩展公司大量,增加义卖市场竟争能力,增强持股规模,为了推动使结晶和开展公司的次要煤炭事情。

                201年八分音符次暂时合伙大会发生

    重要件敏捷的: 
这次降神会未不同意或修正一点提案。; 
这次降神会未在内一点新提案供开票表决。。 
    一、降神会集合的人群及列席

  永泰精力使加入使加入有限公司2013年八分音符次暂时合伙大会于2013年11月15日午前在山西锣鼓节灵石县明月酒店14楼降神会室集合的人群,董事长王金宇绅士不克不及列席,降神会付托副主席徐培忠绅士掌管。,社会团体1名合伙和合伙代表列席了合伙大会。,代表公司使加入72,654,674股,公司使加入总额。

  公司董事、监事、高级使用全体员工、董事会雇用的公司或企业候选人和法学家列席了降神会。,遵从公司条例及公司条例的公司或企业规定。

    二、审察说和提案
(一)修正公司条例的提议;
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(二)修正合伙大降神会事尺的提议;
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(三)修正董事降神会事尺的提议。
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(四)修正监事降神会事尺的提议
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(五)在起作用的确实延年益寿供职通过设定一时间期限来统治的打手势要求。
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(6)在起作用的确实T任期延年益寿的打手势要求
赞成产权证券编号722,654,674 股,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%;无反对股;无弃权股。 
    本项打手势要求成功致力于这次降神会有开票开票表决使加入总额的 100%赞成,沉着和经过。 
(七)选中的董事会的提议;
    1、降神会选中的徐培忠绅士为公司董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    2、降神会选中的傅晓敏绅士为公司董事,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    3、降神会选中的王军绅士为公司董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    4、降神会上,常胜秋绅士当选为公司董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    5、降神会选中的窦宏平绅士为公司董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    6、降神会选中的杜树伟绅士为公司孤独董事,采取积聚开票制,成功的投票数722,654,674 票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    7、降神会选中的郭文峰绅士为T公司孤独董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722,654,674 票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    8、降神会选中的刘春芝女儿为T公司孤独董事。,采取积聚开票制,成功的投票数722,654,674 票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
(八)在起作用的选中的新的中西部及东部各州的县议会的打手势要求;
    1、降神会选中的陆德豪绅士为公司监事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    2、降神会选中的王东顺绅士为公司监事。,采取积聚开票制,成功的投票数722票。,654,674票,列席降神会的有开票开票表决使加入总额的100%。 
    三、法学家发行物的法度意见书
上海金天成法学家事务所谢静法学家、王丽丽法学家为合伙大会公布法度意见书,以为:八分音符届暂时合伙大会的集合的人群和集合的人群顺序、集合的人群全体员工格、致力于者资历、降神会开票顺序和后果,均遵从公司条例、《上市公司合伙大会尺及以此类推法度、法规、规章及以此类推标准化贴纸、尺公司或企业规定,这次合伙大会经过的发生均合法无效。 
    四、备用的文档
    1、永泰精力使加入使加入有限公司八分音符次暂时合伙大会发生。; 
    2、上海市锦天城法学家事务所在起作用的永泰精力使加入使加入有限公司 2013 年八分音符次暂时合伙大会法度意见书。 

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